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　　一、 全體股東同意設(shè)立XXXX公司;

　　二、 公司住所為：XXXX;

　　三、 公司的注冊資本為人民幣XXXX萬元;

　　四、 全體股東選舉由XXXX擔(dān)任XXXX公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由XXXX擔(dān)任公司監(jiān)事。

　　五、 同意制定公司章程。

　　六、 本決議股東簽字后生效。

　　七、 本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

　　八、 全體股東一致同意委托XXXX(身份證號：XXXX)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。

　　全體股東簽字或蓋章： XXXX 年 月 日

　　經(jīng)理聘任書 根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的工作能力測定，執(zhí)行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經(jīng)理，全權(quán)負(fù)責(zé)公司事務(wù)。

　　執(zhí)行董事簽名： XXXX 年 月 日