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最近很多成功注冊(cè)公司的人都遇到了一個(gè)難題，那就是在銀行開(kāi)戶。與以前相比，任命和審查要求要復(fù)雜得多。

開(kāi)戶難主要是因?yàn)橐恍┤死勉y行賬戶進(jìn)行非法活動(dòng)，如電信詐騙、洗錢、虛開(kāi)發(fā)票等活動(dòng)。為了打擊此類活動(dòng)，監(jiān)管部門對(duì)銀行的開(kāi)戶審查義務(wù)提出了更多要求。然而，銀行擔(dān)心受到監(jiān)管的懲罰，并加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)控制。

開(kāi)戶，到門口檢查拍照

【/s2/】開(kāi)戶前后，都會(huì)上門檢查拍照。

比如下一次核對(duì)，比較招牌的門牌號(hào)，提供房租發(fā)票，水電費(fèi)清單，法人名下公司數(shù)量的核對(duì)等等，有的甚至要存XX萬(wàn)，或者排隊(duì)2個(gè)月才能開(kāi)戶...等等，一系列不平等的門檻堪稱史上最嚴(yán)格的開(kāi)戶條件。

中國(guó)人民銀行此前頒發(fā)的《開(kāi)戶許可證》于2019年正式注銷，企業(yè)在銀行開(kāi)戶的手續(xù)也越來(lái)越簡(jiǎn)單。然而，2021年的今天，開(kāi)放鹿泉和石碣鎮(zhèn)的住戶卻變得更加麻煩。

通過(guò)錯(cuò)過(guò)通話隨時(shí)凍結(jié)賬戶

不僅前期手續(xù)復(fù)雜，開(kāi)戶嚴(yán)格，后期調(diào)查也是個(gè)大問(wèn)題！

提醒大家，銀行通常會(huì)通過(guò)電話聯(lián)系法人，或者進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查！主要核實(shí)公司名稱、稅號(hào)、注冊(cè)地址、主營(yíng)業(yè)務(wù)、法人、主營(yíng)業(yè)務(wù)等。所以建議企業(yè)主熟悉公司注冊(cè)信息，注意及時(shí)接聽(tīng)電話，避免因回復(fù)不及時(shí)而無(wú)法開(kāi)戶凍結(jié)賬戶！

為什么現(xiàn)在這么嚴(yán)格

看完下面兩條信息，我們或許就能明白為什么了。

深圳:反欺詐聯(lián)合整治工作

3月26日上午10點(diǎn)，深圳警方出動(dòng)300余名警力，開(kāi)展了收深圳二手房注冊(cè)公司行動(dòng)，打響了全省對(duì)公賬戶權(quán)力詐騙的第一槍。行動(dòng)當(dāng)天，全市共查獲窩點(diǎn)69個(gè)，犯罪嫌疑人83名，國(guó)家機(jī)關(guān)、企業(yè)印章200余枚，銀行卡900余張，u盾772個(gè)，手機(jī)100余部，電話卡1000余張，工商執(zhí)照18張，公民身份證正反面照片1000余張，企業(yè)賬戶及資料328套。

杭州:22家銀行網(wǎng)點(diǎn)被暫停開(kāi)戶

近日，一條關(guān)于中國(guó)人民銀行杭州中心支行的消息，炸了朋友圈，其中一條通報(bào)批評(píng)是這樣的:

暫停4家銀行網(wǎng)點(diǎn)新開(kāi)業(yè)公司銀行賬戶業(yè)務(wù)3個(gè)月，暫停18家銀行網(wǎng)點(diǎn)新開(kāi)業(yè)公司銀行賬戶業(yè)務(wù)1個(gè)月。

從內(nèi)容上我們知道，銀行是根據(jù)涉電詐騙犯罪企業(yè)的銀行賬戶被追究責(zé)任的，銀行相應(yīng)的全流程人員也受到了處罰。

看到這一點(diǎn)，相信大家都能理解為什么我們對(duì)銀行開(kāi)戶審核要這么謹(jǐn)慎！

關(guān)注賬戶類型[/s2/]

1.一個(gè)名稱下的多個(gè)企業(yè)，一個(gè)名稱下的多個(gè)銀行公司賬戶，以及在一個(gè)地址注冊(cè)的多個(gè)許可證。

2.營(yíng)業(yè)地址為自行申報(bào)、居住申報(bào)等。，或者企業(yè)地址不真實(shí)。

3.三人無(wú)當(dāng)?shù)貞艏?、居住證或社會(huì)保障

4.首次開(kāi)戶法人年齡偏大或偏小(25歲以下或65歲以上)

5.身份證地址是異地偏遠(yuǎn)農(nóng)村，手機(jī)號(hào)碼是異地，以及企業(yè)名稱使用上的怪癖等。

6.在不同地方開(kāi)立公司賬戶

7、長(zhǎng)期蟄伏賬戶，長(zhǎng)期不結(jié)。

8、無(wú)法聯(lián)系企業(yè)法人

9.資金轉(zhuǎn)移明顯、夜間交易頻繁、經(jīng)營(yíng)異常的可疑賬戶。

有以上情況的企業(yè)要引起重視。他們應(yīng)該及時(shí)接聽(tīng)銀行的電話，以免出現(xiàn)因?yàn)椴患皶r(shí)接聽(tīng)電話而無(wú)法開(kāi)戶、凍結(jié)賬戶的情況。

企業(yè)不應(yīng)該為了眼前的利益而冒險(xiǎn)，而必須合理合法。